本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
截至2021年第三季度，雙良節能系統股份有限公司的全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司40GW單晶硅一期項目（20GW）已通過項目備案、安全評價、環境評價、能源評價，並取得了相關土地使用證和建設規劃許可，相關開工手續齊全，項目建設進度較快。同時，雙良硅材料（包頭）有限公司陸續簽訂合同採購單晶爐設備、多晶硅硅料凱發K8國際娛樂，保障項目的投產和原材料供應。
截至2021年第三季度，包頭硅材料一期項目（20GW）一廠房已封頂並順利點火投產，大尺寸單晶硅片（包括邊距182mm硅片和210mm硅片））試制成功，得到主流下遊客戶對公司硅片質量的認證。隨著未來公司單晶硅片產能的逐步達產，公司和下遊客戶的合作將不斷深入。
該項目總投資70億元，投資金額較大，會對公司現金流、償債能力造成壓力，公司目前統籌資金安排並把握投資節奏，採用包括但不限于自有資金、金融機構借款、融資租賃和定向增發融資等方式解決資金需求。公司董事會和股東大會已通過非公開發行股票融資的預案天海翼快播。
本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤為：0元, 上期被合並方實現的淨利潤為： 0 元。
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月26日以書面送達及傳真方式向各位監事發出召開公司七屆十五次監事會會議的通知，會議于2021年10月28日以現場結合通訊方式召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議召開符合《公司法》等有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021年10月27日，雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：212843號）。中國證監會依法對公司提交的非公開發行A股股票的行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理凱發K8國際娛樂。
公司本次非公開發行股票事項尚須獲得中國證監會的核準。公司將根據上述事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注後續公告並注意投資風險。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性天海翼快播、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月26日以書面送達及傳真方式向各位董事發出召開公司七屆董事會2021年第十二次臨時會議的通知，會議于2021年10月28日以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議召開符合《公司法》等有關法律凱發K8國際娛樂、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 本次預計日常關聯交易已經公司七屆董事會2021年第十二次臨時會議審議通過，根據其金額無須提交公司股東大會審議。
● 本次日常關聯交易對上市公司的影響不大，公司不會因此對相關關聯方形成依賴 天海翼快播，同時該等關聯交易不影響公司的獨立性。該等關聯交易定價公允，不會損害本公司及非關聯股東利益。
1、2021年10月28日，雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱 “公司”）召開七屆董事會2021年第十二次臨時會議審議通過了《關于預計日常關聯交易的議案》，關聯董事回避表決，其餘非關聯董事一致審議通過該議案天海翼快播。根據其金額，本次預計日常關聯交易事項無須提交公司股東大會審議。
3）獨立董事認為，在對該項關聯交易進行表決時,3名關聯董事均回避了表決，因此關聯交易的表決程序合法；
4）本協議交易金額的定價原則是：由雙方參照市場價格協商確定，定價客觀凱發K8國際娛樂、公允，未損害非關聯股東的利益，其交易行為有利于公司正常經營，符合公司及全體股東利益。
自2021年1月1日起至本公告日，公司與江陰國際大酒店有限公司累計發生關聯交易1,075.55萬元。
經營範圍：住宿及相關服務[限餐飲服務（特大型餐館，含涼菜，含生食海產品，不含裱花蛋糕）、KTV包間服務、理發店、公共浴室、酒吧、遊藝廳（限棋牌室、健身房、保齡球館、網球館、桌球室、乒乓球室）；附設賣品部（在酒店客人範圍內零售各類預包裝食品、書報刊、日用百貨凱發K8國際娛樂、服裝、工藝美術品）；商務中心服務]；會議及展覽服務、大型活動組織服務、各種項目的策劃服務與公關服務；日用品、化妝品、食品、保健品、電子產品、針織品、紡織品、首飾、鞋帽、箱、包的銷售。（依法須經批準的項目天海翼快播，經相關部門批準後方可開展經營活動）。 許可項目：食品生產；食品小作坊經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：農副產品銷售；停車場服務；家政服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
1、本日常關聯交易是公司業務往來及生產經營的正常需要，此部分關聯交易有利于發揮公司與關聯人的協同效應，是合理的、必要的。
2、上述關聯交易均以市場公允價格為依據，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。
3、公司預計在今後生產經營中，日常關聯交易還會持續。但公司業務不會因此對關聯人形成依賴，不會影響公司的獨立性。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日召開了七屆董事會2021年第十二次臨時會議，經全體董事一致表決通過了《關于增加公司對外借款額度的議案》，具體情況如下：
公司此前于2021年4月9日召開了七屆四次董事會，經全體董事一致表決通過了《關于對外借款的議案》，該事項已經公司于2021年5月7日召開的2020年度股東大會審議通過，詳情請見上海證券交易所網站公告（公告編號2021-023、2021-030和2021-084）。
隨著公司大尺寸單晶硅片戰略逐步落地，出于公司硅片業務的實際需要，預計此前股東大會授權的對外借款額度可能還需要提高以滿足公司（含子公司，下同）未來的資金需求，因此現擬在原有對外借款額度的基礎上增加20億元人民幣的額度。增加後主要內容如下：
上述借款額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司實際資金需求確定凱發K8國際娛樂。上述借款的“發生期間”為自公司2021年第四次臨時股東大會通過之日起至2021年度股東大會召開日止，借款額度在有效期內可循環使用。
根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》等規定，為便于實施對外借款事項，公司董事會提請股東大會授權公司董事長在以上額度內自行根據公司運營需求安排實施對外借款相關事宜，包括辦理相關手續與簽訂相關借款及融資租賃合同等。
截止至本公告日，公司及其子公司近12個月累計實際發生借款餘額為13.76億元（其中銀行貸款9.5億元，融資租賃4.26億元）。
以公司2021年9月30日的合並財務報表（未經審計）為基準，公司目前資產負債率為62.16%。若借款額度50億元人民幣全部提款，公司資產負債率將達到約79.21%，影響公司償債能力，公司將在額度內控制對外借款金額。
公司對外借款主要用于推進公司包頭40GW單晶硅一期項目（20GW）投資建設，有利于公司在光伏新能源行業的發展計劃落地及保障公司新簽硅片訂單的如期交付，但新產生的財務費用可能會影響公司經營利潤。
由于借款金額較大，一定時期內會對公司現金流、償債能力造成壓力。公司將本著維護股東和公司利益的原則，統籌資金安排，把控投資節奏，把風險防範放在首位，對貸款/融資租賃等的使用合規性嚴格把關，並保證資金利息及本金的及時償付。
以上對外借款事項已經公司七屆董事會2021年第十二次臨時會議審議通過，尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
上述議案已經公司2021年10月28日召開的七屆董事會2021年第十二次臨時會議審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》及上海證券交易所網站（???.???.???.?■）上披露。
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
社會公眾股股東登記時須提供下列相關文件：持股憑證、股東賬戶卡、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委託書、委託人有效持股憑證、股東賬戶卡、委託人身份證復印件及代理人身份證原件和復印件。
法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續。
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月15日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。凱發K8官網首頁。凱發K8官方旗艦店APPAG凱發官網AG凱發下載。凱發K8旗艦廳AG！凱發K8旗艦廳手機APP下載，
