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凯发k8娱乐官网入口|玛雅网更新|荣程集团旗下支付平台融宝被央行罚没362万元曾
作者:凯发K8官网首页时间:2024-07-07

  日前,人民銀行公布多項行政處罰信息AG凱發下載!,對天津融寶支付網絡有限公司(下稱“融寶支付”)合計罰沒362餘萬元。同時,多名責任人也被處罰。

  罰單顯示,融寶支付存在六項違法行為凱發k8娛樂官網入口,包括違反賬戶管理規定、違反商戶管理規定、違反清算管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

  任某(時任天津融寶支付網絡有限公司銷售總監),對融寶支付以下違法行為負有責任:違反清算管理規定,被警告,罰款6.5萬元。

  瞿某傑(時任天津融寶支付網絡有限公司常務副經理),對融寶支付“1.未按規定履行客戶身份識別義務;2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;3.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。”等違法行為負有責任凱發K8官方旗艦廳,,被罰款10.5萬元瑪雅網更新。

  融寶支付成立于2011年2月28日,注冊資本3億元,塗安利為法定代表人、經理,張榮華為董事長,宋強為董事。第一大股東為天津榮程祥泰投資控股集團有限公司,持股比例90%,張榮華為該公司實控人,持股比例83.33%。

  榮程集團從鋼鐵產業起家,目前已形成鋼鐵、科技金融、文化瑪雅網更新、健康等四大板塊的產業布局瑪雅網更新,官網介紹,其截止2022年底,全集團資產總額366億元,員工人數萬餘人,累計實現利稅273億元瑪雅網更新,社會貢獻總額372億元,直接社會公益事業投入近10億元,位列中國民營企業500強第91位凱發K8官方旗艦廳、中國民營制造業500強第51位。

  在科技金融領域,榮程集團在第三方支付、大宗商品交易、商業保理、融資租賃、金融服務、資產管理等多方面均有所布局,其中濱海雲商金控及其子公司涵蓋了商業保理、大宗商品交易、資產管理、工業電商等業務,榮程集團的第三方支付業務則通過融寶支付展開。

  濱海雲商金控全資控股的天津融信科技金融服務有限公司運營P2P平台“融信金融”。有自媒體此前爆料,這家成立于2015年的平台已在2016年1月跑路。藍鯨財經實際調查來看,據BOSS直聘信息瑪雅網更新,融信金融于今年11月25日產生招聘信息。目前,融信金融仍有44人參保,比融寶支付的參保人數還多。融信金融法定代表人為融寶支付的法人塗安利凱發k8娛樂官網入口。根據榮程集團發布的新聞通稿顯示,塗安利為榮程科技金融集團副總經理。

  藍鯨財經曾報道,此前融信金融的法人為王玉龍,榮程集團發布的新聞通稿顯示,王玉龍擔任集團科技金融板塊總經理。

  天眼查信息顯示,王玉龍曾擔任泰來融富小額貸款有限公司(下稱“泰來融富”)董事。榮程集團持股55%凱發K8旗艦廳AG,,為泰來融富第一大股東,漢富控股有限公司(下稱“漢富控股”)持股45%為第二大股東。泰來融富持有網絡小貸牌照凱發k8娛樂官網入口,但在2018年8月16日因決議解散而注銷凱發k8娛樂官網入口。

  藍鯨財經發現,榮程集團與漢富控股的合作或許並沒有因泰來融富的注銷而終止,主要通過榮程集團持有的唯一一張第三方支付牌照“融寶支付”展開。

  融寶支付在2012年6月獲得全國範圍內的互聯網支付凱發k8娛樂官網入口、移動電話支付業務許可證凱發K8旗艦廳AG客服,,目前獲批續展至2027年6月。融寶支付官網介紹提供委託收付款、快捷支付、網銀支付、融合付等。此前披露的客戶包括P2P好又貸、貨達寶、財路基金、金貨邦AG凱發官網,、首逛集團、藝龍、天下房倉、掌合天下等均已不再展示AG凱發K8真人娛樂!。

  藍鯨財經此前報道,曾經有多則聚投訴信息顯示,融寶支付為諾遠普惠咨詢有限公司(下稱“諾遠普惠”)提供支付通道,該公司通過線上、線下渠道發放貸款,線上渠道主要是貸款APP“諾秒貸”。一則發布于2019年8月的投訴信息稱,2018年8月通過諾秒貸借款14000元分12期還款,包括利息及手續費在內總還款金額達到20196.02元,以IRR口徑計算,諾秒貸年化利率高達44.257%,已超過國家規定的36%紅線。

  諾遠普惠由北京諾遠控股有限公司全資控股,股權穿透後漢富控股持股70%為控股股東。2019年以來漢富控股問題頻出,漢富資本旗下多個私募基金產品兌付延期;4月子公司諾遠資產管理有限公司因14萬元標的未執行被列入失信被執行人;P2P平台小諾理財也陷入逾期旋渦,兌付一再延期。

  2019年下半年漢富控股又卷入旗下上市公司全新好(000007.SZ)股權之爭,被二股東舉報失聯已“人去樓空”瑪雅網更新瑪雅網更新。盡管漢富控股通過官微、媒體否認失聯,但也沒有配合全新好回復深交所關注函,最終收到監管函。2019年11月,全新好公告稱控股股東由漢富控股變更為博恆投資、陳卓婷、李強、陸爾東瑪雅網更新、林昌珍凱發K8娛樂官網入口!、陳軍、劉紅,漢富控股創始人韓學淵也失去了全新好的實控人身份。

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